Witwaspreventie in de advocatenpraktijk: verplichtingen, valkuilen en concrete oplossingen Vennootschapsrecht ja kan je krijgen” is

ja kan je krijgen” is een oud gezegde

Hoe verhoudt deze instelling zich tot de nationale inspectiediensten

1 uur 34 minuten

auteur van maar liefst 70 boeken

wat onder meer kan worden afgeleid uit veelvuldige rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie

Witwaspreventie in de advocatenpraktijk: verplichtingen, valkuilen en concrete oplossingen Vennootschapsrecht ja kan je krijgen” isAlhoewel de advocaat reeds sedert 2004 is onderworpen aan de antiwitwaswetgeving, is de AML wetgeving voor veel advocaten veeleer onbekend terrein. Nochtans heeft de advocaat, zeker sedert de wet van 18 januari 2017 de zogenaamde risicogebaseerde benadering invoerde, heel wat verplichtingen waaraan hij dient tegemoet te komen, zoals daar zijn: Algemene risicobepaling op kantoorniveau Organisatie en interne controle (procedures en draaiboeken)